Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm hình sự

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, rút kinh nghiệm của đơn vị Phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Thành phần mời tham dự phiên tòa gồm lãnh đạo bộ phận hình sự cùng với các đồng chí trong tổ tư vấn tổ chức phiên tòa rút nghiệm Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng và Kiểm sát viên các Phòng 2, 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Phiên Tòa đưa vụ án ra xét xử rút kinh nghiệm đối với bị cáo: Huỳnh Ngô Đan Hùng, về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo qui định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự 1999 (Sửa đổi bổ sung năm 2009). Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa là các Kiểm sát viên: Nguyễn Việt Hùng và Trần Thanh Nam.

Đại diện VKS hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Cáo trạng truy tố số 16 ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thể hiện như sau: Bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng, nguyên là Giám đốc Ngân hàng An Bình, có mối quan hệ bàn bè với ông Tạ Văn V. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/3/2011 đến 21/9/2013 ông Tạ Văn V có gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng An Bình. Lần đầu vào ngày 21/3/2011 gửi số tiền 2.000.000.000 đồng, sổ tiết kiệm giao cho khách hàng Tạ Văn V giữ. Sau đó, ông V tiếp tục tất toán sổ tiết kiệm, đồng thời mở lại sổ tiết kiệm mới nhiều lần. Đến ngày 21/9/2012, ông V tiếp tục tất toán sổ tiết kiệm số tiền 2.480.000.000 đồng, mở lại sổ tiết kiệm với số tiền 3.270.000.000 đồng.  

Khi làm thủ tục mở sổ tiết kiệm, thì ông V không đến Ngân hàng An Bình mà thông qua bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng. Lợi dụng việc này và lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, bị cáo nảy sinh chiếm đoạt tiền của Ngân hàng An Bình. Nên bị cáo Hùng đưa ra thông tin gian dối đối với nhân viên Ngân hàng An Bình, là ông V có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm để vay tiền Ngân hàng An Bình, để các nhân viên Ngân hàng An Bình không nghi ngờ khi làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm của ông V. Từ đó, bị cáo tự làm thủ tục đăng ký lại mẫu chữ ký mới của ông V (thực chất bị cáo tự ký rồi ghi tên ông V) tại Ngân hàng An Bình để tránh việc các nhân viên phát hiện chữ ký giả. Sau đó, bị cáo soạn một bộ hồ sơ cầm cố sổ tiết kiệm hoàn chỉnh, rồi bị cáo giả mạo chữ ký của ông V ký tất cả các thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm, rồi đưa cho nhân viên và nói đây là khách hàng quen, đã ký tên sẳn, yêu cầu nhân viên làm các thủ tục để bị cáo duyệt. Sau khi ký duyệt, hoàn thành các thủ tục, bị cáo trực tiếp xuống Phòng Kế toán để nhận tiền và nói lý do vì khách hàng yêu cầu đem tiền tận nhà, các chứng từ ký nhận tiền đều do bị cáo trực tiếp ký, ký xong bị cáo trả cho Phòng kế toán lưu.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 04/8/2011 đến ngày 03/7/2013, bị cáo Hùng đã giả danh ông V ký 08 hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V để vay tiền của Ngân hàng An Bình. Cụ thể:

Ngày 04/8/2011 bị cáo lập Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V (lần thứ nhất) để vay số tiền: 1.000.000.000 đồng. Ngày 21/9/2011 bị cáo tất toán nợ lần vay thứ nhất. Sau đó, bị cáo nhiều lần lập Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V, để vay tiền, rồi tất toán. Đến ngày 03/01/2013 bị cáo lập Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V (lần thứ bảy) để vay số tiền: 3.200.000.000 đồng. Ngày 03/7/2013, bị cáo tất toán nợ lần vay thứ bảy.

Lần thứ tám: Ngày 03/07/2013 bị cáo lập Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V để vay số tiền: 3.270.000.000 đồng, lãi suất 11,34% năm, tài sản đảm bảo là sổ tiết kiệm của ông V số tiền: 3.270.000.000 đồng (bị cáo chưa thanh toán hợp đồng này). Trong 08 lần cầm cố sổ tiết kiệm, có 07 lần bị cáo tất toán xong nợ với ngân hàng. Như vậy, với thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 3.270.000.000 đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Đến ngày đáo hạn tiền gửi tiết kiệm 21/9/2013, ông V cần tất toán sổ tiết kiệm để lấy tiền mở lại 02 sổ tiết kiệm mới với số tiền 3.600.000.000 đồng. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, bị cáo Hùng chỉ đạo các nhân viên Ngân hàng An Bình làm thủ tục thanh lý Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm của ông V ngày 03/7/2013 và ra Phiếu nộp tiền mặt với tên ông V có số tiền 3.368.030.000 đồng, nhưng thực tế bị cáo Hùng không có nộp số tiền này mà Ngân hàng An Bình làm Phiếu nộp tiền để đủ thủ tục tất toán hợp đồng cho bị cáo. Sau đó, để ông V không phát hiện việc bị cáo đã lấy sổ tiết kiệm của ông V đem cầm cố, bị cáo chỉ đạo cho giao dịch viên và nhân viên ngân quỹ làm thủ tục mở 02 sổ tiết kiệm mới cho ông V mệnh giá 200.000.000 đồng và 3.400.000.000 đồng và lập sẵn 02 phiếu nộp tiền mặt đóng dấu “đã thu tiền” giao cho bị cáo đi thu tiền của ông V. Sau khi làm xong các thủ tục, bị cáo đưa cho ông V 02 sổ tiết kiệm, rồi nộp vào Ngân hàng An Bình 200.000.000 đồng để mở một sổ tiết kiệm số tiền còn lại 3.400.000.000 đồng bị cáo không có tiền nộp vào Ngân hàng An Bình. Đến cuối giờ làm việc ngày 21/9/2013, bị cáo lấy lý do: khách hàng đổi ý không gửi tiết kiệm nữa, rồi chỉ đạo nhân viên hủy phiếu nộp tiền này nhằm che giấu hành vi bị cáo chiếm đoạt số tiền 3.270.000.000 đồng của Ngân hàng An Bình.

Qua phần xét hỏi công khai tại phiên Tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng nguyên là Giám đốc ngân hàng An Bình – Chi nhánh Sóc Trăng, trong quá trình công tác, bị cáo đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua khác, bản thân bị cáo cũng chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Sau khi phạm tội trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tự nguyện tác động gia đình khắc phục hậu quả cho Ngân hàng đó là các tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo được qui định tại khoản Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, xét thấy tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân và ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng, sau khi cân nhắc xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt: Bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng, 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi kết thúc phiên Tòa xét xử, lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày, tại Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành cuộc họp đóng góp ý kiến cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại Tòa, cuộc họp diễn ra với sự chủ trì của đồng chí: Nguyễn Văn Phước, Trưởng phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,  cùng sự tham gia của các đồng chí là Kiểm sát viên Phòng 2, Phòng 7. Các đồng chí tham dự phiên tòa đóng góp ý kiến một cách chân thành cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, về cách chọn vụ án để làm phiên Tòa xét xử rút kinh nghiệm của đơn vị đã đạt theo tiêu chí mà tổ tư vấn đã đặt ra, các thủ tục tố tụng tại phiên tòa đều đảm bảo đúng theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự; Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên đều đã phát huy tốt vai trò của mình, ngoài ra các vấn đề về trách nhiệm Hình sự, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, kiểm sát viên đưa ra đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.... các vấn đề đặt ra đều được làm rõ trong cuộc họp rút kinh nghiệm của đơn vị. Nhìn chung phiên Tòa đã diễn ra thành công theo đúng yêu cầu của một phiên Tòa rút kinh nghiệm.

                                  Đồng Phước Thạnh